本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

　　1、 本次股東大會不存在否決議案的情形。

　　2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、 會議召開和出席情況

  1、 召開時間：2021年5月18日（星期二）下午14：30

  2、 召開地點：襄陽市高新區(qū)日產(chǎn)工業(yè)園天籟大道3號313會議室

  3、 召開方式：現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

  4、 召集人：公司第四屆董事會

  5、 主持人：董事長,總經(jīng)理李文喜先生

  6、 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《襄陽博亞精工裝備股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、 會議出席情況

　　（一）股東出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共237人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為40,252,837股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的47.9200%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東共23人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為32,862,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的39.1214%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共214人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為7,390,837股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的8.7986%。

　?。ǘ┲行」蓶|出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共230人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為8,185,225股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的9.7443%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東共17人，代表有表決權(quán)的公司股份5,424,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的6.4577%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共213人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為2,760,725股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的3.2866%。

　?。ㄈ┕救w董事、部分監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議。

　　（四）北京海潤天睿律師事務(wù)所見證律師馮玫、馬佳敏出席了本次會議。

三、 議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進行了表決：

　　（一）審議通過了《關(guān)于公司2020年度董事會工作報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（三）審議通過了《關(guān)于公司2020年年度報告全文及摘要的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。徸h通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決情況：同意18,414,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9354％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0646％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：關(guān)聯(lián)股東李文喜回避表決。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ò耍徸h通過了《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意40,233,137股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9511％；反對19,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0489％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,165,525 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.7593％；反對19,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.2407％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ň牛徸h通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（十）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

三、 律師見證情況

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　　（二）見證律師姓名：馮玫、馬佳敏

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

四、 備查文件

　　1、襄陽博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會決議；

　　2、關(guān)于襄陽博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

襄陽博亞精工裝備股份有限公司

董事會

2021年5月18日