本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　襄陽博亞精工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月28日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2020年度股東大會的通知》（公告編號：2021-010）。經(jīng)事后審核發(fā)現(xiàn)，原通知“附件3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”中網(wǎng)絡(luò)投票時間及“提案編碼8”有誤，現(xiàn)更正如下：

更正前：二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2021年5月7日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年5月7日（現(xiàn)場會議召開當(dāng)日）9:15-15:00。

　　提案編碼8：《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》

更正后：二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2021年5月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年5月18日（現(xiàn)場會議召開當(dāng)日）9:15-15:00。

　　提案編碼8：《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　除上述更正內(nèi)容外，公告中的其他內(nèi)容不變。更正后的通知全文請見附件，因本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　附件：《關(guān)于召開2020年度股東大會的通知（更正后）》

特此公告。

襄陽博亞精工裝備股份有限公司

董事會

2021年5月15日